vilnius
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Литовский волк "чёрных" финансовых махинаций задержан во Вьетнаме

Во Вьетнаме задержанный Сергей Рахинштейн (Sergej Rachinštein) – литовский специалист в сфере "чёрных" финансовых махинаций, сообщает сегодня, 28 января, экономический обозреватель BALTNEWS.lt со ссылкой на вьетнамскую полицию.

Сергей Рахинштейн покинул Литву в марте 2015 года, когда ему грозило судебное разбирательство. Литовские СМИ сообщают: известно, что обвиняемый на имя и по документам бездомных зарегистрировал сеть компаний, которые позволяли ему "отмывать" почти 3 млн. евро.

По данным Службы расследований финансовых притуплений (FNTT) Рахинштейн покупали фирмы на грани банкрота. Выделяемая таким компаниям  финансовая поддержка со стороны структурных фондов ЕС стала золотой жилой для фиктивного бизнеса. Не исключено, что через эти же схемы отмывались деньги, полученные организованными преступными группировками.

Вьетнамские власти в настоящий момент проводят ряд расследований, которые, вероятно, Рахинштейн мог совершить на их территории. В Литве приговор прозвучит 3 марта 2016 года.

BALTNEWS.lt продолжает следить за ходом событий

Загрузка...

Сюжеты