vilnius
Литва
Эстония
Латвия

Новости

Москва, Кремль
© BALTNEWS.lt / Александр Хроленко

"Кремлёвский список" в США: Bloomberg узнал о дополнительных проверках

Финансовые сделки российских бизнесменов, попавших в "кремлёвский доклад" Минфина США, советуют подвергать более тщательной проверке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников, передаёт телеканал "Дождь".

Один из собеседников издания опасается, что из-за попадания в список сорвётся сделка, закрытие которой должно было произойти в ближайшие несколько месяцев.  Другой источник агентства сообщил, что попадание в список нанесло серьёзный ущерб его деловой репутации.

Кроме того, одна из крупнейших организаций, консультирующая банки и представителей бизнеса в вопросах финансовой безопасности, Financial Integrity Network, начала рекомендовать своим клиентам проводить более тщательные проверки сделок с лицами, попавшими в «кремлевский доклад». Представители компании считают, что к фигурантам списка нужно относиться как "политически значимым лицам" (PEP – Politically exposed persons).

Как уточняют "Ведомости", согласно документам, опубликованным Всемирным банком, "политически значимые лица" подвергаются дополнительному контролю, данные об их финансовых операциях, открытии и закрытии счетов должны храниться в соответствующих финансовых организациях и ежегодно проверяться соответствующими финансовыми органами.

30 января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлёвский доклад". Это список высокопоставленных российских государственных деятелей и бизнесменов, которые, по мнению американских властей, связаны с руководством страны. В список попали 210 человек.

Документ был составлен в рамках законопроекта "О противостоянии противникам Америки посредством санкций". Кроме опубликованной части доклада, существует засекреченная. По сообщениям Минфина, во второй части доклада есть и другие лица, занимающие менее высокие должности и владеющие меньшим состоянием​.

Накануне "МБХ медиа" в своём телеграм-канале со ссылкой на источник сообщило, что после публикации доклада с проблемами столкнулись совладелец алкогольной компании SPI Group Юрий Шефлер, владелец DST Global, бывшего совладельца и председателя совета директоров Mаil.ru Group Юрий Мильнер и председатель совета директоров инвестиционной группы "Абсолют" Александр Светаков. Позже они опровергли эту информацию.  

Загрузка...

Kalba LietuvaМемельКалендарьСпорт

Новости