vilnius
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Евро банкноты
BALTNEWS.lt / Алиса Глебова

В рамках международного расследования в Литве арестовали 2,9 млн евро

Литовские правоохранительные органы предотвратили крупномасштабное отмывание денег – арестованы 2,9 млн евро, переведённые из немецкой компании на счёт в Литве, сообщает криминальный хроникёр BALTNEWS.lt со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Это предотвратило вероятное крупное международное отмывание денег. Досудебное расследование шло почти два года. Всё это время окружной прокурор применял временное ограничение прав собственности в отношении 2,9 млн евро, которые хранились в банковском учреждении Литвы", — сказал на пресс-конференции во вторник, 27 марта, главный прокурор 2-ого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Эгидиюс Зузявичюс, слова которого приводит The Baltic Course.

Установлено, что немецкая компания осуществляла переводы без внятного экономического обоснования, а для получения денег из банка были предъявлены документы, не имеющие юридического значения. Поскольку не установлено, кто является законным владельцем денег, они переведены на счета Литвы.

"Досудебное расследование начато на основании информации о том, что на счёт немецкой компании было переведено 2,9 млн евро. Приехавшие представители компании не могли внятно объяснить банку, с какой целью переведены деньги, какие сделки планируется провести, это вызвало у банка подозрения", — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Роландас Урбонас.

В ходе досудебного расследования было установлено, что эти деньги следовали из Нигерии в Грузию, оттуда должны были быть переведены в Болгарию. В Грузии было применено ограничение в отношении денег, поэтому они не попали в Болгарию, но были переведены в Литву как кредит. Получателем в Литве было германское предприятие, главой которого является литовец.

Правоохрана считает, что переводы выполняются с целью скрыть происхождение денег. На данный момент досудебное расследование о мошенничестве продолжается.

Загрузка...

Сюжеты