Проверка Прибалтики. Истории со скандинавскими банками не означают конец скандалам

Деньги
CC0 / pixabay

Истории с отмыванием денег, в которые были впутаны банки Прибалтики, могут быть затеяны для того, чтобы вывести средства под юрисдикцию более влиятельных стран.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует провести независимую оценку превенции отмывания средств в странах Балтии и Северной Европы, сообщил член правления Банка Литвы Марюс Юргилас на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам.

Поводом для проведения проверки стали скандалы, связанные с отмыванием средств в эстонском отделении Danske Bank, шведском банке Swedbank, финском Nordea и уже обанкротившемся литовском банке Ukio bankas.

Мнение

Связанные с отмыванием средств банковские истории являются частью куда более глобального экономического процесса, в котором замешаны США, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

"В мире идет борьба за деофшоризацию экономики и перевод финансовых потоков офшорных на территорию США, потому что когда мы говорим об очистке финансовых потоков и ликвидации этих непрозрачных, темных офшорных денег, то все забывают почему-то, что большая часть этих офшоров и зон льготного налогообложения сосредоточена на территории США. И с ними как раз бороться почему-то забывают", – заявил Зубец Sputnik Литва.

Примечательно, что многочисленные скандалы, связанные с офшорными средствами олигархов, почему-то не затрагивают территорию США. По мнению эксперта, это заставляет задуматься.

"Возникает подозрение, что это не более чем борьба за выведение потоков из таких юрисдикций, как прибалтийские, перевод их либо в крупные европейские банки, либо в США. То есть это не более чем конкурентная борьба", – отметил Зубец.

Он добавил, что под отмыванием средств не следует всегда понимать именно отмывание нечистых денег, наркомафию или торговлю оружием, ведь иногда речь может идти о не вполне корректных операциях, проведенных законными владельцами сумм. Но в борьбе за финансовые потоки почти всегда проигрывают слабые.

"Таким образом, проиграла Латвия. Теперь настал черед Эстонии. До этого американцы фактически закрыли банковский бизнес в Швейцарии, связанный с инвестированием денег из-за границы. Следствием этого является деофшоризация экономики и перевод денег под американскую юрисдикцию, которая в этом случае является наиболее надежной, понятной и менее рисковой на фоне других юрисдикций", – резюмировал Зубец.

Ссылки по теме