Как украсть несколько миллионов евро – инструкция от "Литовской почты"

Почта Литвы
© BALTNEWS.lt / Алиса Глебова

Бывшее руководство "Литовской почты" подозревается в растрате 3,7 миллиона евро. Начато расследование. Портал Baltnews.lt выяснил, как экс-руководители за несколько лет растратили миллионы.

Служба спецрасследований Литвы начала расследование по подозрению бывших руководителей "Литовской почты" в растрате 3,7 миллиона евро, передает Министерство транспорта и коммуникаций Литвы. Сообщается, что бывшие руководители "Литовской почты" основали дочернюю компанию, выдавали в кредит деньги и создали схему, с помощью которой получилось уйти из-под контроля членов правления в ходе заключения сделок.

Подробности коррупционной схемы

5 октября 2012 года была основана дочерняя компания ЗАО LP Mokėjimų sprendimai. Единственный акционер компании – "Литовская почта", глава новообразовавшейся фирмы – один из руководителей "Литовской почты", адрес такой же, как у "Литовской почты", уставный капитал составлял 2896 евро.

Предполагаемая деятельность ЗАО LP Mokėjimų sprendimai – торговля, производство, предоставление услуг. Своего имущества и капитала у компании нет.

Спустя несколько дней "Литовская почта", ЗАО LP Mokėjimų sprendimai и еще пять компаний создали кластерное объединение, на основе соглашения в 2014 и 2016 годах были подписаны новые договоры о создании платформы розничных и финансовых услуг, состоящей из разных модулей. Ответственным лицом была выбрана одна из компаний, участвовавших в объединении.

Этому ответственному лицу частями переводились средства из "Литовской почты" и ЗАО LP Mokėjimų sprendimai – 1,9 миллиона евро и 1,8 миллиона евро соответственно. Другие партнеры деньги не вкладывали, общая сумма вложения составила 3,7 миллиона евро.

Примечательно, что своих средств у ЗАО LP Mokėjimų sprendimai не было, на момент основания у компании не было не только средств, но и имущества. ЗАО LP Mokėjimų sprendimai переводила ответственному лицу только те средства, которые ей в кредит выдавала "Литовская почта" – почти 1,8 миллиона евро.

Долг ЗАО LP Mokėjimų sprendimai "Литовской почте", соответственно, до сих пор не вернула.

Ссылки по теме