Аферы хитрых. Как прибалтийцы участвуют в преступных группировках по всему миру

Наручники
© CC0/ pixabay

В США деcять выходцев из Прибалтики обвиняются в отмывании денег. По следственным данным, подозреваемые пользовались сетью фиктивных дилеров и коллекционеров ретро-автомобилей для обмана доверчивых граждан. Где еще действовали прибалтийские банды, рассказывает Baltnews.lt.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения десяти выходцам из Прибалтики в отмывании денег и финансовых махинациях, сумма ущерба не сообщается, пишет Sputnik Литва.

Преступники были задержаны на территории Литвы, Латвии, США и Финляндии. Банда с помощью сети фиктивных дилеров и коллекционеров ретро-автомобилей обманывала доверчивых клиентов.

"Думая, что переводят деньги за покупку раритетного автомобиля, жертвы на самом деле отсылали огромные суммы в подставные транспортные компании", – говорится в сообщении прокуратуры Южного округа.

Жертвы верили, что получат транспортное средство, однако вместо этого они не только лишались авто, но и приобретали кредит за его покупку. Согласно законодательству, преступление предусматривает максимальное наказание – до 30 лет лишения свободы.

Дело о "литовской афере"

В середине февраля в Израиле завершилось так называемое дело "о литовской афере", из-за которой пострадали 250 русскоязычных пенсионеров-репатриантов. По словам пресс-секретаря полиции Михаэля Зингермана, расследование дела велось несколько лет.

У группировки была большая сеть, которая действовала в Израиле и Литве. Афера получила название "литовской", поскольку многие подозреваемые лица являются гражданами Литвы, а звонки жертвам поступали из-за границы.

Схема была следующей: преступники звонили пожилым русскоязычным лицам и сообщали, что их родственник попал в больницу, он не может выйти на связь с ними. Также доверчивым гражданам говорили, что из-за их близкого пострадали другие люди. Звонящие представлялись адвокатами или полицейскими, предлагая "уладить дело" с помощью крупной суммы денег.

За несколько лет жертвами стали 250 пенсионеров. Правоохранители предполагают, что преступники получили миллионы шекелей.

Главарь банды, 31-летний Дмитрий Антонов, признал себя виновным в 85 случаях мошенничества и вымогательства, его приговорили к шести с половиной годам тюрьмы с выплатой компенсации пострадавшим.

Наркобизнес в Испании

В январе 2019 года в Испании была обезврежена преступная группировка, которая занималась выращиванием, переработкой и поставкой марихуаны за границу. В ходе операции были задержаны 25 человек, среди которых есть граждане Литвы.

Лабораторию по переработке марихуаны бандиты содержали в населенном пункте Кабрера-де-Мар. Испанские гвардейцы во время обысков изъяли 2 700 килограммов наркотиков. Правоохранители уничтожили две плантации в провинциях Барселона и Таррагона.

Наркотики отправляли в Великобританию и Нидерланды на грузовиках. Товар прятали в боксерские груши, емкости для жидкости, поддоны для зелени, овощей, в декоративные пуфы, а также под видом тюков люцерны.

Всего за период деятельности преступная группировка смогла заработать более 30 миллионов евро.

Ссылки по теме