Отпетый мошенник. Как литовец обманул Google и Facebook на 120 млн долларов

Логотип социальной сети "Фейсбук" на экране компьютера.
© РИА Новости

Гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас обманным путем получил от американских компаний Google и Facebook более 120 миллионов долларов. Литовец выдавал себя за азиатского поставщика оборудования.

Гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас обманным путем получил от американских компаний Google и Facebook более 120 миллионов долларов или более 106 миллионов евро, сообщает Reuters.

Согласно следственным данным, литовец вместе со своими сообщниками выдавали себя за азиатского поставщика оборудования Quanta Computer. В свою очередь в Quanta Computer утверждали, что компании должны ему средства.

Для реализации своей схемы литовец зарегистрировал в Латвии поддельную компанию, она носила то же имя, что и ее азиатский аналог. Также Эвалдас Римасаускас открыл счета в Латвии и на Кипре:

"Эта схема является примером типа мошенничества, называемого "компрометация деловой электронной почты", при котором мошенники просят деньги, используя электронные письма, предназначенные для компаний, которые работают с иностранными поставщиками или регулярно совершают электронные переводы", – сообщает агентство.

В итоге с помощью схемы Римасаускасу удалось получить 23 миллиона долларов – более 20 миллионов евро – от компании Google и 99 миллионов долларов – более 87 миллионов евро – от компании Facebook.

Суд по делу литовца назначен на 24 июля. Ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет и штраф в размере 49,7 миллиона долларов (более 44 миллионов евро).

Эвалдас Римасаускас родом из Вильнюса. В августе 2017 года он был экстрадирован в США.

Отмывание денег и финансовые махинации

В феврале 2019 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения десяти выходцам из Прибалтики в отмывании денег и финансовых махинациях. Подозреваемые были задержаны на территории Латвии, Литвы, США и Финляндии.

Банда с помощью сети фиктивных дилеров и коллекционеров ретро-автомобилей обманывала доверчивых клиентов: "Думая, что переводят деньги за покупку раритетного автомобиля, жертвы на самом деле отсылали огромные суммы в подставные транспортные компании", – говорится в сообщении прокуратуры Южного округа.

Жертвы верили, что получат транспортное средство, однако вместо этого они не только лишались авто, но и приобретали кредит за его покупку. Согласно законодательству, преступление предусматривает максимальное наказание – до 30 лет лишения свободы.

"Литовская афера" в Израиле

В Израиле в середине февраля завершилось дело о так называемой литовской афере. Преступная схема была следующей: злоумышленники связывались с пожилыми русскоязычными лицами и сообщали, что их родственник попал в больницу, но не может выйти с ними на связь.

Доверчивым гражданам также указывали, что из-за их близкого пострадали другие люди. Звонящие представлялись адвокатами или полицейскими, предлагая "уладить дело" с помощью крупной суммы денег.

Ссылки по теме